SISTEMA OPERATIVO LFPIORPI · UIF · SHCP · SAT · RENAPO
Recursos · Herramientas gratuitas

Herramientas que cada
compliance officer necesita.

Sin registro, sin tarjeta. Usa nuestras calculadoras, checklists y test de madurez para evaluar tu nivel de cumplimiento LFPIORPI hoy mismo.

4
Herramientas
disponibles
0
Costo de
acceso
100%
Basadas en
LFPIORPI 2024
5min
Tiempo
promedio
Herramientas

Cuatro herramientas.
Cero excusas.

Herramienta 01

Calculadora UMA · LFPIORPI 2024

Convierte cualquier monto en UMAs a pesos mexicanos. Ideal para determinar si tu operación cruza los umbrales de identificación o aviso del Art. 17.

RESULTADO
$174,363.42
UMA 2024 = $108.57 MXN/día
Herramienta 02

Estimador de Sanciones LFPIORPI

Estima la multa potencial según el tipo de infracción del Art. 53 LFPIORPI y el valor UMA vigente.

MULTA ESTIMADA
$21,714.00
* Valor estimado. Multas reales determinadas por la SHCP.
Herramienta 03

Test de Madurez de Compliance

10 preguntas que evalúan el nivel de madurez de tu Programa PLD en menos de 5 minutos. Resultado inmediato con recomendaciones.

1. ¿Tiene tu empresa un Representante Encargado de Cumplimiento (REC) designado ante la SHCP?
Herramienta 04

Checklist LFPIORPI — Descargable

Lista de verificación con las 47 obligaciones más frecuentemente incumplidas del Art. 18 LFPIORPI. Formato PDF descargable, actualizado 2024.

REC designado y registrado ante SHCP
Alta en padrón de actividades vulnerables
Políticas internas PLD documentadas y vigentes
Matriz de riesgos PLD actualizada
Plan de capacitación anual ejecutado con DC-3
Sistema de monitoreo de alertas activo
Avisos presentados dentro del plazo legal
Expedientes de clientes completos (KYC)
Descargar checklist completa (PDF) →
Comienza hoy

¿Las herramientas revelaron brechas?
La plataforma las cierra todas.

Demo gratuita donde vemos juntos exactamente cómo la plataforma resuelve cada brecha detectada.

SIN TARJETA DE CRÉDITO DATOS EN MÉXICO ACTIVO EN 48 HORAS SOPORTE EN ESPAÑOL