Sin capacitacion documentada, no hay Programa PLD. Ofrecemos todos los formatos: DC-3 para empleados, taller para el REC, seminario ejecutivo y simulacro de visita SHCP.
El articulo 18 Fraccion IX de la LFPIORPI obliga a todo sujeto obligado a capacitar anualmente a todo su personal en materia de PLD. La capacitacion debe ser documentada con constancias DC-3 y estar disponible para cualquier revision de la SHCP.
Desde el operativo hasta el consejero. Cada nivel de la organizacion necesita capacitacion diferente.
Para todo el personal de la empresa sujeta a la ley. Incluye evaluacion, constancia DC-3 y registro en STPS. Disponible presencial, virtual o e-learning.
Formacion intensiva para el Representante Encargado de Cumplimiento: obligaciones del Art. 20, gestion de avisos, atencion de visitas y uso de la plataforma CCO.
Programa ejecutivo de 4 horas para consejeros y directivos: exposicion personal al riesgo penal, gobernanza del compliance y rol del directivo ante la SHCP.
Ejercicio practico donde el equipo enfrenta una visita de verificacion simulada con un especialista que actua como inspector de la SHCP. Genera un reporte de hallazgos.
Cotizacion en menos de 24 horas. Incluye constancias DC-3 para toda tu plantilla.