En Mexico, los directivos pueden enfrentar penas de carcel por delitos cometidos en nombre de la empresa. Un Programa de Integridad funcional es la unica defensa real.
Desde 2016, el articulo 422 bis del Codigo Nacional de Procedimientos Penales establece que una empresa puede ser declarada penalmente responsable. La pena incluye multas de hasta 10,000 dias de salario minimo, intervencion judicial, suspension de actividades y prision para sus directivos.
Cubrimos todas las dimensiones del compliance penal corporativo, desde el diagnostico preventivo hasta la defensa activa ante autoridades.
Identificamos las áreas de la empresa con mayor riesgo de responsabilidad penal: corrupción, fraude, lavado de dinero, delitos fiscales y ambientales.
Diseño e implementación del Programa de Integridad conforme al Art. 422 bis del CNPP, Ley General de Responsabilidades Administrativas y mejores prácticas FCPA/UKBA.
Conducción de investigaciones internas ante denuncias o alertas. Metodología forensic-ready que produce evidencia admisible y protege los derechos de los involucrados.
Evaluación del riesgo penal heredado en procesos de fusiones y adquisiciones. Identificación de pasivos ocultos, procesos penales activos y estructuras de riesgo.
Representación y estrategia de defensa ante la SHCP, UIF, SAT, FGR y otras autoridades en procedimientos de verificación, investigación y sanción.
Programas de formación para directivos, consejos de administración y equipos legales sobre responsabilidad penal corporativa y gestión ética de crisis.
No es un riesgo hipotetico. Estas son las leyes vigentes en Mexico que exponen a tus directivos a consecuencias penales personales.
Establece los supuestos bajo los cuales una empresa puede ser imputada y las penas aplicables, incluyendo intervencion judicial y disolucion.
Tipifica como delito la omision deliberada de presentar avisos y la facilitacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita.
Sanciones para empresas que cometan actos de corrupcion vinculados con servidores publicos, incluyendo inhabilitacion permanente.
Directivos que autoricen comprobantes fiscales falsos o estructuras de evasion pueden enfrentar penas de 3 a 9 anos de prision.
Para empresas con operaciones o valores en EUA o Reino Unido, las leyes anticorrupcion extraterritoriales aplican directamente.
Evaluamos el nivel de exposicion penal de tu empresa en 48 horas.