No es un chatbot añadido después. Es un motor de inteligencia regulatoria entrenado sobre la LFPIORPI que detecta, anticipa y actúa antes de que el riesgo se convierta en sanción.
El 27.5% de las funcionalidades de Compliance Shield usan inteligencia artificial. No como decoración: como diferenciador operativo real que transforma el cumplimiento de un centro de costo en una ventaja competitiva documentada.
OCR inteligente que extrae datos de INE, CURP, actas y documentos escaneados. Detecta documentos alterados o falsificados mediante análisis de imagen por capas.
Prueba de vida biométrica, match facial contra INE y validación cruzada con RENAPO. Fraude de identidad eliminado en el proceso de onboarding.
Modelos de ML que identifican patrones de operaciones diseñadas para evadir los umbrales del Art. 17 LFPIORPI. Aprende de cada nueva detección.
IA que redacta automáticamente la descripción de operaciones sospechosas en el formato narrativo requerido por la SHCP para los avisos del Art. 24.
Algoritmos de grafos que mapean relaciones entre clientes, empresas y personas para detectar beneficiarios controladores ocultos y redes de riesgo.
Algoritmos de similitud semántica y fonética para consulta OFAC/ONU/UIF que reducen falsos positivos hasta el 70% sin perder sensibilidad.
Actualización en tiempo real del nivel de riesgo PLD de cada cliente según comportamiento transaccional, cambios en perfil y señales externas.
IA que genera reportes narrativos en lenguaje natural para el Órgano de Administración y Alta Dirección, listos para presentar sin edición manual.
Demo personalizada donde usamos tus casos reales para demostrar el impacto.