Compliance Shield se conecta con los sistemas que ya usas: tu ERP, tu directorio de RRHH, tu contabilidad y las autoridades mexicanas. Sin exportar archivos. Sin re-capturar datos.
El compliance de calidad no se puede gestionar en silos. Compliance Shield lee los datos donde ya viven (ERP, RRHH, contabilidad) y los transforma en evidencia regulatoria. Sin captura manual, sin errores de transcripcion, sin brechas de informacion.
Desde las autoridades mexicanas hasta tu ERP corporativo. Integraciones construidas desde el diseno, no agregadas como complementos.
Validacion biometrica completa: captura de INE, validacion RENAPO, prueba de vida con deteccion de liveness y match facial. Integracion nativa que elimina el fraude de identidad en el onboarding.
Validacion en tiempo real de RFC (incluyendo lista negra Art. 69B), CURP, IMSS e informacion registral. Consultas automaticas desde el flujo de alta de cliente.
Envio electronico de avisos al portal SITI de la SHCP directamente desde la plataforma. Sin exportar, sin re-capturar. El sistema genera el XML oficial y confirma la recepcion.
Sincronizacion bidireccional de estructura organizacional, capital humano, cuentas y operaciones financieras. El compliance se alimenta automaticamente de los datos del ERP.
Importacion automatica de plantilla, contratos, cambios organizacionales y datos de empleados. El modulo de Capital Humano se mantiene sincronizado sin captura manual.
Integracion nativa con los sistemas contables mas utilizados en Mexico para conciliacion bancaria, analisis de operaciones y deteccion de patrones inusuales.
Screening automatico y continuo contra las principales listas de sanciones internacionales. Matching fonetico con IA que reduce falsos positivos hasta el 70%.
Analisis de activos virtuales y wallets. Scoring de riesgo por direccion, deteccion de mixers, darknet markets y exposicion a wallets sancionados.
Conexion con cualquier sistema interno o externo mediante API REST documentada, webhooks configurables, transferencia SFTP programada o SDK disponible en 3 lenguajes.
Autenticacion unificada con el directorio de identidad de la empresa. Login unico, sin credenciales adicionales que gestionar. Compatible con MFA corporativo.
Notificaciones de alertas y workflows directamente en los canales de comunicacion del equipo. Sin necesidad de ingresar a la plataforma para recibir alertas criticas.
Firma electronica avanzada (e.firma SAT) integrada para documentos que requieren validez legal plena: contratos, acuerdos de confidencialidad y poderes notariales.
Si tu sistema no esta en el catalogo, la API REST de Compliance Shield permite construir cualquier integracion personalizada.
API RESTful con autenticacion Bearer. Documentacion OpenAPI 3.0 disponible.
Notificaciones en tiempo real a tu endpoint cuando ocurren eventos en la plataforma.
Libreria cliente disponible para Python, Node.js y .NET.
Entorno de pruebas identico a produccion para desarrollo e integracion.
1,000 requests/min en Plan Profesional. Sin limite en Plan Enterprise.
Canal dedicado para equipos de desarrollo en Plan Enterprise.
POST /api/v1/clients
Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json
{
"rfc": "GOMA801231H23",
"nombre": "Maria Gomez",
"tipo": "fisica",
"actividad_id": "inmuebles",
"validar_lista_negra": true
}
HTTP 200 OK
{
"cliente_id": "cl_2xKp9...",
"riesgo_pld": "medio",
"lista_negra": false,
"requiere_aviso": false
}
El equipo de integraciones de Compliance Shield te acompana en todo el proceso.