Diseñamos, implementamos y mantenemos tu Programa de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la totalidad del Art. 18 LFPIORPI. Con evidencia auditable desde el primer día.
El 78% de las empresas mexicanas sujetas a la LFPIORPI tienen un "Programa PLD" en papel que no resistiría una visita de verificación real. La diferencia entre un programa funcional y uno de papel es evidencia documentada y auditable.
Evaluamos tu nivel actual de cumplimiento contra los 200+ requisitos del Art. 18 LFPIORPI. Entregamos un mapa de brechas con priorización por riesgo.
Diseñamos tu Programa PLD a medida: políticas, procedimientos, manual del REC, matriz de riesgos y plan de capacitación anual.
Configuramos la plataforma CCO con tu programa, integramos los sistemas existentes y capacitamos al equipo de compliance.
Monitoreo continuo de cambios regulatorios, actualización del programa y soporte ante visitas de verificación y requerimientos de la autoridad.
Nuestro Programa PLD cubre la totalidad de las obligaciones del sujeto obligado conforme a la LFPIORPI y sus reglas de carácter general.
Identificación y conocimiento del cliente (KYC)
Perfil transaccional y monitoreo de operaciones
Presentación de avisos a la SHCP en tiempo y forma
Conservación de documentos por 10 años mínimo
Resguardo de información de clientes y operaciones
Avisos en 24h por indicios de recursos ilícitos
Evaluación de riesgo documentada por cliente y sector
Políticas de debida diligencia y PEPs
Programa anual de capacitación con DC-3
Monitoreo y sistema de alertas operativo
Auditoría interna del programa
Designación del REC ante la SHCP
En 5 días hábiles sabrás exactamente dónde está tu empresa y qué necesitas para estar cubierto.